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网上搜索海量公民信息非法出售

2016-11-30 08:29 来源: 0 条评论
经查,该特大电信网络诈骗团伙成员共计100余人,涉案金额约230余万元,窝点遍及广东、山东、贵州、湖北、广西、湖南、海南、辽宁、北京、天津十个省(市)。据办案民警介绍,此次行动警方一举打掉团伙涉及电信诈骗通常所具有的组织策划者、话务组、取款组、提供公民信息组、提供银行卡组五个主要环节。

今年7月,广东省茂名市公安局刑警支队对“公安部电信诈骗案件侦办平台”录入的“猜猜我是谁”及“我是你领导”类冒充熟人电信诈骗案件进行梳理时发现,6月16日,广州一名阿婆接到冒充孙子的电话,声称“嫖娼被抓急需用钱”被骗走10.5万元,这笔赃款最终在电白区麻岗镇被取走。

茂名市公安局刑警支队将该案定为“326”专案,初步查明该团伙由电白籍人员陈某、罗某夫妇为首,组织一大批人员在广西、贵州、山东、广东的广州、中山、韶关、惠州等地拨打诈骗电话,诈骗成功后,由林某组织多名人员在茂名电白、阳江、中山、湛江雷州等地租车流窜取款。

经查,该特大电信网络诈骗团伙成员共计100余人,涉案金额约230余万元,窝点遍及广东、山东、贵州、湖北、广西、湖南、海南、辽宁、北京、天津十个省(市)。

据办案民警介绍,此次行动警方一举打掉团伙涉及电信诈骗通常所具有的组织策划者、话务组、取款组、提供公民信息组、提供银行卡组五个主要环节。

其中,警方仅从公民信息组就缴获公民个人信息数百万条,主要来自湖北荆州、广东深圳的两个贩卖信息窝点。“团伙有专门的个人信息中介常驻电白,专事荆州与电白之间买卖公民信息的合作。”办案民警告诉记者,“他们除了给电白籍电诈不法分子提供公民个人信息,也提供给全国各地的其他客户。”

据了解,湖北的“公民信息组”是一对兄妹组合。哥哥毕业于某大学计算机系,而后利用自己的计算机技术专职在网上搜索整合海量公民个人信息,妹妹则负责接单、发货。另一组活动在深圳的“公民信息组”则是兄弟组合,也是其中一人负责技术上的信息套取,另一人负责接单发货。

“他们提供的公民个人信息,不仅详细到名字、单位、部门、上下级关系、车主信息、车牌号码、银行贷款信息等,甚至还有详细的月收入、年收入等。”办案民警介绍,按照根据信息的详细程度不同,兄妹俩以每条0.1元至0.5元的价格将这些信息打包卖出。

警方统计,2013年至今,向氏兄妹靠卖信息获利100万余元,仅今年7月起至今的3个月左右,他们就进账30万余元。行动时,警方还在向某的电脑中查获几百万条公民个人信息。

在侦办“326”专案同时,茂名市公安机关派出一组精干力量同北京市警方共同侦办一起李某被以“猜猜我是谁”诈骗的电信诈骗案,发现一个以黄某为首的重大电信诈骗团伙,骗款同样流向电白,该团伙成员20余名,团伙涉及案件20余宗、涉案金额约50余万元。茂名市局公安机关确定该案为“327”专案进行侦查。

办案民警介绍,该案主要犯罪嫌疑人黄某在茂名承包了一个龙眼场,依托林场的偏僻,召集了一大批“话务员”,提供饭食和作案用的手机卡进行电信诈骗。

该案中,警方还发现,黄某也会批量从上游灰色产业链中,批量购买整套包括身份证、手机卡及开通支付宝功能的银行卡。“假如这批公民信息是郑州的,诈骗团伙就专门买郑州号段的号码,以增加诈骗的可信度。”办案民警说。

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